Среди его фигурантов оказался председатель наблюдательного совета организации.
Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и пособничестве в нем в особо крупном размере (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ) в «ФИА-Банке». Его фигурантами стали два человека, один из них – председатель наблюдательного совета кредитной организации. Об этом сообщает надзорное ведомство региона.
Силовики установили, что с августа 2014 по август 2015 года председатель наблюдательного совета АО «ФИА-Банк» с другими обвиняемыми и неустановленными лицами, включая работников кредитной организации, через аффилированные фирмы ООО “Трансойл”, ООО ТК “Трансойл” и ООО «Пензавтодор» организовали сделки с выдачей кредитов. При этом они знали, что средства по ним не будут возвращены.
В итоге на счета подконтрольных фигурантам дела фирм были переведены кредиты в размере 852 млн руб., затем их похитили.
В ближайшее время обвиняемые получат копии обвинительных заключений. После этого уголовное дело будет передано в Автозаводский районный суд Тольятти.
Пока расследование уголовного дела в отношении председателя наблюдательного совета банка временно приостановлено из-за его тяжелого заболевания.
Кредитная организация была признана банкротом в июле 2016 года. В отношении банка было открыто конкурсное производство. Позже офисы кредитной организации распродали на торгах за 43,6 млн рублей.
Напомним, Денис Феоктистов, который ранее возглавлял департамент кредитования инвестпроектов АО «ФИА-Банк», в январе 2020 года вместе с бывшим руководителем кредитной организации Александром Носоревым стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ).
По версии следствия, Носорев с Феоктистовым сговорились открыть в банке кредитную линию на 43,2 миллиона рублей. Деньги выдавались на покупку квартиры в Москве. В действительности же недвижимость не приобреталась, и гасить кредит фигуранты дела не собирались, решили правоохранители.
Александр Носорев до сих пор находится под следствием.
Наталья Николаева
