Как сообщает прокуратура Самарской области, пр проверке ООО «ТД «РЕМЕТАЛЛ‑С» было выявлено не менее 86 подозрительных сделок на сумму не менее 71 млн (70 849 095) рублей.
Как сообщал ранее “СитиТрафик”, Арбитражным судом Самарской области по иску налоговой службы в отношении ООО “ТД “РЕМЕТАЛЛ‑С” была введена процедура наблюдения. ФНС России попросила включить в реестр требований кредиторов организации требование в размере 576,6 млн (576 587 272,38) руб. Суд решил удовлетворить его.
Согласно информации из открытых источников, руководителем этой компании является бизнесмен Андрей Кичаев, который упоминался в материалах уголовного о взятке бывшей полицейской Вере Рабинович.
Как сообщает прокуратура Самарской области, постановление о возбуждении уголовного дела по факту преднамеренного банкротства ООО «ТД «РЕМЕТАЛЛ‑С» признан обоснованным надзорным органом Отрадного.
Проверка, приведшая к возбуждению дела, проводилась по обращениювременного управляющего ООО «ТД «РЕМЕТАЛЛ‑С». Во врем нее было выявлено не менее 86 подозрительных сделок на сумму не менее 71 млн (70 849 095 рублей).
